Sua casa de apostas está preparada para o mercado regulado?

A Portaria 1.143 traz novas obrigações as casas de aposta relacionadas ao monitoramento, identificação e comunicação de atividades transacionais ao Coaf e procedimentos para prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/FT).

Quais serão as principais obrigações das casas?

Conhecer o apostador e suas movimentações, como?

Identificar, qualificar e fazer classificação de risco dos apostadores.
Monitorar, identificar e comunicar transações suspeitas ao Coaf.
Avaliar a compatibilidade entre a capacidade econômico-financeira do apostador e o volume das suas apostas.
Verificar se o apostador é uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP) ou possui vínculos próximos com alguma.
Validar e identificar, através de reconhecimento facial e de documentos, o jogador ou usuário da plataforma no cadastramento, podendo realizar novas validações durante o relacionamento com a plataforma.

Somos a solução definitiva para o setor de apostas regulado.

Fornece dados em tempo real dos movimentos do seu jogador, padrões de comportamento, potenciais riscos, te ajudando a previnir fraudes e a reportar aos órgãos responsáveis qualquer atividade que for necessária.

Principais funcionalidades:

• Lista de transações suspeitas
• Sugestão de solicitação de documentos de comprovação de renda ao jogador
• Score de risco de jogador
• Analises de comportamento

O PaagID é o passaporte de pessoas que querem jogar em casas de aposta. Similar ao Login com Google, você cria seu usuário uma vez e utiliza em diversos sites de casas de aposta. Esse produto melhora a experiência dos jogares, reduz o custo com KYC para a casa de apostas e garante uma base atualizada de informações sobre cada jogador.

Principais funcionalidades:

• Serviço de validação facial e de documentos
• Consultas integradas de CPF e outros dados
• Gestão da conta de usuário, mudanças de senha e tudo que seu jogador precisa para manter sua conta segura

E somos muito mais!

É o coração da Paag! Somos o Gateway de pagamentos mais robusto do mercado, com tecnologia própria, suporte 24/7 vip, especializado em Bets e com as melhores taxas

Fornece toda a estrutura que uma casa de apostas precisa para gerenciar sua conta, com funcionalidades como cartão de crédito, saldo em conta com rendimentos, realização de pagamento e muito mais!